वाशिंगटन/नई दिल्ली: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के छोटे भाई निहाल दीपक मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई भारत की प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर 4 जुलाई 2025 को हुई। निहाल पर 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में सबूत मिटाने, मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है, और अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
क्या है मामला?
निहाल मोदी (46), जो बेल्जियम का नागरिक है, पर आरोप है कि उसने अपने भाई नीरव मोदी और रिश्तेदार मेहुल चोकसी के साथ मिलकर PNB घोटाले को अंजाम दिया। ED के अनुसार, निहाल ने दुबई में डिजिटल सबूत जैसे मोबाइल फोन और सर्वर नष्ट किए, गवाहों को धमकाया, और घोटाले से प्राप्त धन को छिपाने में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अलावा, न्यूयॉर्क में 2.6 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी के भी आरोप हैं।
प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू
अमेरिकी अभियोजकों ने निहाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA, धारा 3) और आपराधिक साजिश (IPC धारा 120-B, 201) के तहत प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू की है। भारत सरकार ने निहाल को देश लाने के लिए औपचारिक मांग की थी, जिसके बाद अमेरिका ने त्वरित कार्रवाई की। ED का दावा है कि निहाल ने घोटाले से प्राप्त 50 किलो सोना, 150 बॉक्स मोती और डायमंड ज्वेलरी को ठिकाने लगाने में मदद की।
भारत के लिए बड़ी सफलता
निहाल की गिरफ्तारी को भारत की भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इंटरपोल के रेड नोटिस के तहत वांछित निहाल की गिरफ्तारी से PNB घोटाले की जांच में नई गति मिलने की उम्मीद है। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पहले से ही इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, और निहाल का प्रत्यर्पण जांच को और मजबूत कर सकता है।
आगे क्या?
निहाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 17 जुलाई को होगी। यदि प्रत्यर्पण सफल रहा, तो उसे भारत लाया जाएगा, जहां PMLA और IPC के तहत मुकदमे का सामना करना होगा। भारतीय एजेंसियां निहाल से पूछताछ कर घोटाले के अन्य पहलुओं और छिपे हुए धन का पता लगाने की कोशिश करेंगी।
निहाल ने बेल्जियम की नागरिकता लेकर भारत से बचने की कोशिश की थी। उस पर न्यूयॉर्क में अलग से 2.6 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज है। PNB घोटाला भारत के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड में से एक है, जिसने 2018 में देश को हिलाकर रख दिया था।
